Служба государственной безопасности 24 июля задержала двух граждан Исламской Республики Иран за «незаконную предпринимательскую деятельность».
По информации СГБ, задержанные переводили деньги из Грузии в Исламскую Республику Иран, минуя банковскую систему Грузии, без необходимых разрешений и лицензий.
По данным ведомства, обвиняемые «получали доход в крупных размерах»» в обмен на денежные переводы. В частности, по сообщению СГБ, общая сумма незаконно переведенных ими средств составила 12 603 569 млн лари, а общий доход — 504 142 лари.
По теме:
- Американские законодатели обвиняют ГМ и Иванишвили в связях с врагами США
- МВД Грузии в сотрудничестве с международными партнерами изъяло до 40 кг героина
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)