{"id":369710,"date":"2020-09-22T19:06:57","date_gmt":"2020-09-22T15:06:57","guid":{"rendered":"https:\/\/civil.ge\/?p=369710"},"modified":"2020-09-22T19:07:02","modified_gmt":"2020-09-22T15:07:02","slug":"%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d1%8b-fincen-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%8b-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2-193-%d0%bf%d0%be%d0%b4","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/oldwp.civil.ge\/ru\/archives\/369710","title":{"rendered":"\u0424\u0430\u0439\u043b\u044b FinCen: \u0441\u043b\u0435\u0434\u044b \u0433\u0440\u0443\u0437\u0438\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432 \u0432 193 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u044f\u0445"},"content":{"rendered":"\n<p>\u041f\u043e <a href=\"https:\/\/www.icij.org\/investigations\/fincen-files\/explore-the-fincen-files-data\/?country=GEO\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c<\/a> \u041c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043d\u0441\u043e\u0440\u0446\u0438\u0443\u043c\u0430 \u0436\u0443\u0440\u043d\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432, \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445\u0441\u044f \u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438, 193 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439, \u043e\u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u0435\u043c \u0433\u0440\u0443\u0437\u0438\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432, \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043d\u044b \u043f\u043e\u0442\u0435\u043d\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438.<\/p>\n\n\n\n<p>\u0414\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0444\u0430\u0439\u043b\u0430\u0445, \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043d\u0435\u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u0414\u0435\u043f\u0430\u0440\u0442\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c \u0431\u043e\u0440\u044c\u0431\u044b \u0441 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u041c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0435\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432 \u0421\u0428\u0410 (FinCen), \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044e\u0442 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043e\u0442\u0447\u0435\u0442\u044b, \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0432 FinCen \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c\u0438 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u0443\u0447\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u0422\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0441 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u0435\u043c \u0433\u0440\u0443\u0437\u0438\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>\u0418\u0437 193 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0439 \u0432 167 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043b \u00abTBC \u0431\u0430\u043d\u043a\u00bb, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u043b 17 884 899 \u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0421\u0428\u0410 \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b 1 012 080 \u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0421\u0428\u0410. \u0412 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0445 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0432\u044b\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0430 \u0435\u0449\u0435 \u043e\u0434\u043d\u0430 \u0441\u0443\u043c\u043c\u0430, \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f TBC \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u043c &#8212; 2 489 \u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0421\u0428\u0410. \u00ab\u0411\u0430\u043d\u043a \u0413\u0440\u0443\u0437\u0438\u0438\u00bb \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043b \u0432 25 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u044f\u0445, \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u0434\u044f \u0432 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0439 \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 81 000 \u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0421\u0428\u0410 \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0432 8 042 752 \u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440\u0430 \u0421\u0428\u0410.<\/p>\n\n\n\n<p>\u0427\u0442\u043e \u043a\u0430\u0441\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0438 \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439, 161 \u0438\u0437 193 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u043d\u0430 \u043e\u0431\u0449\u0443\u044e \u0441\u0443\u043c\u043c\u0443 16 084 899 \u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0421\u0428\u0410 \u0431\u044b\u043b\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0430 \u0438\u0437 TBC \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430 \u0432 \u0448\u0432\u0435\u0439\u0446\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0431\u0430\u043d\u043a Habib Bank A G Zurich \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0441 17 \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f 2007 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e 11 \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f 2011 \u0433\u043e\u0434\u0430. \u0415\u0449\u0435 \u0434\u0432\u0435 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0432 \u0442\u043e\u0442 \u0436\u0435 \u0431\u0430\u043d\u043a \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043e\u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043b\u0435\u043d\u044b \u0438\u0437 \u00ab\u0411\u0430\u043d\u043a\u0430 \u0413\u0440\u0443\u0437\u0438\u0438\u00bb \u043d\u0430 \u0441\u0443\u043c\u043c\u0443 81 000 \u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0421\u0428\u0410.<\/p>\n\n\n\n<p>\u041a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0441 3 \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f \u043f\u043e 28 \u0434\u0435\u043a\u0430\u0431\u0440\u044f 2016 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u00ab\u0411\u0430\u043d\u043a \u0413\u0440\u0443\u0437\u0438\u0438\u00bb \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u043b 13 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0441 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u043e\u0439 Raiffeisenbank \u043d\u0430 \u0441\u0443\u043c\u043c\u0443 7 628 334 \u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0421\u0428\u0410.<\/p>\n\n\n\n<p>\u0427\u0442\u043e \u043a\u0430\u0441\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0439, TBC \u0431\u0430\u043d\u043a \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b 1 012 080 \u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0421\u0428\u0410 \u043e\u0442 National Bank of Ras, \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432 \u041e\u0431\u044a\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0410\u0440\u0430\u0431\u0441\u043a\u0438\u0445 \u042d\u043c\u0438\u0440\u0430\u0442\u0430\u0445, \u0441 1 \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f 2012 \u0433. \u043f\u043e 15 \u044f\u043d\u0432\u0430\u0440\u044f 2013 \u0433. 10 \u0434\u0435\u043a\u0430\u0431\u0440\u044f 2012 \u0433\u043e\u0434\u0430 1 800 000 \u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0421\u0428\u0410 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u044b \u0438\u0437 TBC \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430 \u0432 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a\u00bb, \u0438 \u0432 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0435 10 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0439 \u0441\u043e 2 \u0444\u0435\u0432\u0440\u0430\u043b\u044f 2016 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e 22 \u043c\u0430\u0440\u0442\u0430 2016 \u0433\u043e\u0434\u0430 414 418 \u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0421\u0428\u0410 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u044b \u0432 \u00ab\u0411\u0430\u043d\u043a \u0413\u0440\u0443\u0437\u0438\u0438\u00bb \u0438\u0437 \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432 \u041c\u043e\u043b\u0434\u043e\u0432\u0435 Bc Procredit Bank S.A.<\/p>\n\n\n\n<p>\u0422\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0442\u0440\u0438 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430 \u0432 \u0421\u0428\u0410, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 FinCEN \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044e \u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u041d\u0430\u0438\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435\u0435 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 (191 &#8212; 16 165 899 \u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0421\u0428\u0410 \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043e \u0438 9 094 832 \u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440\u0430 \u0421\u0428\u0410 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u043e) \u0431\u044b\u043b\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043d\u043e The Bank of New York Mellon Corporation. Deutsche Bank AG \u0438 JP Morgan Chase &amp; Co. \u043e\u0431\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043e \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438.<\/p>\n\n\n\n<p>\u0411\u0430\u0437\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043d\u0435 \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0442 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u044f\u0445, \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441 \u0413\u0440\u0443\u0437\u0438\u0435\u0439.<\/p>\n\n\n\n<p>\u0421\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438, \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043d\u0430 \u0432\u0435\u0431-\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u041c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043d\u0441\u043e\u0440\u0446\u0438\u0443\u043c\u0430 \u0436\u0443\u0440\u043d\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432, \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445\u0441\u044f \u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c, \u00ab\u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043e\u0442\u0447\u0435\u0442\u044b \u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0436\u0430\u044e\u0442 \u043e\u0437\u0430\u0431\u043e\u0447\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u0438\u0440\u0443\u044e\u0449\u0438\u0445 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u043e\u0432 \u0432 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430\u0445 \u0438 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0443\u0447\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445 \u0438 \u043d\u0435 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0443\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u0443\u044e \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438\u043b\u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u041e\u0442\u0432\u0435\u0442 \u0433\u0440\u0443\u0437\u0438\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>22 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f \u0411\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f \u0430\u0441\u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u0446\u0438\u044f \u0413\u0440\u0443\u0437\u0438\u0438, \u043e\u0431\u044a\u0435\u0434\u0438\u043d\u044f\u044e\u0449\u0430\u044f \u0432\u0441\u0435 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0442\u044b \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b, \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e \u0434\u043e\u043a\u043b\u0430\u0434 \u041c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043d\u0441\u043e\u0440\u0446\u0438\u0443\u043c\u0430 \u0436\u0443\u0440\u043d\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432, \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445\u0441\u044f \u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f, \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0441\u043b\u0443\u0436\u0431\u0435 \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u0430, \u00ab\u043a\u0430\u0441\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0441 2007 \u043f\u043e 2016 \u0433\u043e\u0434., \u0438\u0437 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0433\u043e \u043e\u0431\u044a\u0435\u043c\u0430 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 0,08 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0413\u0440\u0443\u0437\u0438\u044e\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>\u0411\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f \u0430\u0441\u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u0446\u0438\u044f \u043e\u0442\u043c\u0435\u0442\u0438\u043b\u0430, \u0447\u0442\u043e \u00ab\u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0413\u0440\u0443\u0437\u0438\u0438 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u0442\u0440\u043e\u0433\u0438\u043c \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0438\u043c \u0438 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u044b\u043c \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c\u00bb, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u00ab\u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0432\u0441\u0435 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432, \u0432 \u0442\u043e\u043c \u0447\u0438\u0441\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00ab\u0421\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u044b\u043c \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043c, \u0432\u0441\u0435 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044e \u043e\u0431 \u044d\u0442\u0438\u0445 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u044f\u0445 \u0432 \u0421\u043b\u0443\u0436\u0431\u0443 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u0430\u00bb, &#8212; \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0430\u0441\u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u0446\u0438\u044f, \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0432, \u0447\u0442\u043e \u00ab\u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432 \u043f\u043e \u0441\u043e\u0431\u043b\u044e\u0434\u0435\u043d\u0438\u044e \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0434\u0435\u043d\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432, \u0431\u0430\u043d\u043a\u0438 \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439\u00bb, \u043d\u043e \u043e\u043d\u0438 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u0432 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438 \u0441 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b \u043a \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u0427\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0444\u0430\u0439\u043b\u044b FinCEN?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.icij.org\/investigations\/fincen-files\/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists\/?fbclid=IwAR3jo7kt6Abw-stQCIeTBuATjxymWxvEeXNZzIhIHbEVQT1nZr8_d237d1I\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u0424\u0430\u0439\u043b\u044b FinCen<\/a> &#8212; \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u043e\u0447\u0438\u0432\u0448\u0438\u0435\u0441\u044f \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043e\u0445\u0432\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 2100 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043e\u0442\u0447\u0435\u0442\u043e\u0432, \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0432 FinCen \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c\u0438 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u0443\u0447\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438.<\/p>\n\n\n\n<p>\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u044b BuzzFeed News, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f, \u0432 \u0441\u0432\u043e\u044e \u043e\u0447\u0435\u0440\u0435\u0434\u044c, \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u043b\u0430 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u044b \u041c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043a\u043e\u043d\u0441\u043e\u0440\u0446\u0438\u0443\u043c\u0443 \u0436\u0443\u0440\u043d\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432, \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445\u0441\u044f \u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438. \u041a\u043e\u043d\u0441\u043e\u0440\u0446\u0438\u0443\u043c \u043e\u0431\u044a\u0435\u0434\u0438\u043d\u044f\u0435\u0442 400 \u0436\u0443\u0440\u043d\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u0438\u0437 88 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d \u043c\u0438\u0440\u0430, \u0446\u0435\u043b\u044c\u044e \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432\u044b\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439.<\/p>\n\n\n\n<p>\u0424\u0430\u0439\u043b\u044b \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442, \u043a\u0430\u043a \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0435 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0438 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u043b\u0438 \u043a\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0441\u0435\u0442\u044f\u043c \u043f\u0435\u0440\u0435\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0443\u043c\u043c\u044b \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433, \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043d\u0435\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f \u043d\u0430 \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0443\u0447\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043e\u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u0437\u0430 \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0441\u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u00ab\u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c \u043f\u043e\u0442\u043e\u043a\u0438 \u0433\u0440\u044f\u0437\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00ab\u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0441 1999 \u043f\u043e 2017 \u0433\u043e\u0434 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u043e \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u043d\u0430 2 \u0442\u0440\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u0430 \u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0421\u0428\u0410, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043e\u0446\u0435\u043d\u0435\u043d\u044b \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0435\u0433\u043e \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u0430 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0442\u043e\u0432, \u043a\u0430\u043a \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0438\u043b\u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0430\u044f \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u0430\u044f \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u00bb, &#8212; \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b \u041c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u044b\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0441\u043e\u0440\u0446\u0438\u0443\u043c \u0436\u0443\u0440\u043d\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432, \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0432, \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u0438 \u0444\u0430\u0439\u043b\u044b \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u043b\u0438 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e 0,02% \u043e\u0442 12 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043e\u0442\u0447\u0435\u0442\u043e\u0432 \u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u044b \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0432 FinCen \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0441 2011 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e 2017 \u0433\u043e\u0434.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u041f\u043e \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u041c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043d\u0441\u043e\u0440\u0446\u0438\u0443\u043c\u0430 \u0436\u0443\u0440\u043d\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432, \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445\u0441\u044f \u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438, 193 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0439, \u043e\u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u0435\u043c \u0433\u0440\u0443\u0437\u0438\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432, \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043d\u044b \u043f\u043e\u0442\u0435\u043d\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438. \u0414\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0444\u0430\u0439\u043b\u0430\u0445, \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043d\u0435\u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u0414\u0435\u043f\u0430\u0440\u0442\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c \u0431\u043e\u0440\u044c\u0431\u044b \u0441 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u041c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0435\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432 \u0421\u0428\u0410 (FinCen), \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044e\u0442 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043e\u0442\u0447\u0435\u0442\u044b, \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0432 FinCen \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c\u0438 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u0443\u0447\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u043e \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u0422\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0441 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u0435\u043c \u0433\u0440\u0443\u0437\u0438\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432 \u0418\u0437 193 &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":369472,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[109],"tags":[3357,6661,6660,6298],"class_list":["post-369710","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news-ru","tag-tbc-","tag-6661","tag-6660","tag-6298"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/oldwp.civil.ge\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/screen-1.png","amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/oldwp.civil.ge\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/369710"}],"collection":[{"href":"https:\/\/oldwp.civil.ge\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/oldwp.civil.ge\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/oldwp.civil.ge\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/oldwp.civil.ge\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=369710"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/oldwp.civil.ge\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/369710\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/oldwp.civil.ge\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/media\/369472"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/oldwp.civil.ge\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=369710"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/oldwp.civil.ge\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=369710"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/oldwp.civil.ge\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=369710"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}