Парламент внес поправки в закон «О борьбе с отмыванием денег»

Сегодня Парламент Грузии внес поправки в закон «О борьбе с отмыванием денег», который был принят парламентом в марте прошлого года.

Закон предусматривает создание Службы финансового мониторинга. Согласно поправкам, финансовые организации должны оповещать Службу финансового мониторинга о тех операциях, которые превышают 30 тысяч лари (около 14 тысяч долларов) как в ходе банковских операций, так и при наличных операциях.

Изначально эта цифра обозначалась как свыше 20 тысяч лари. Служба финансового мониторинга получила аналитические функции и станет органом, проводящим расследования. Служба будет советовать правоохранительным органам проверить те финансовые операции, которые она посчитает подозрительными.

Недавно Международный валютный фонд рекомендовал властям Грузиии сделать закон «О борьбе с отмыванием денег» более эффективным.