Парламента принимает закон о борьбе с отмыванием Денег

(Тбилиси, 28 марта, 2003, Civil.ge) — 28 марта Парламент Грузии утвердил в первом чтении законопроект о борьбе с «отмыванием денег».

Проект предусматривает создание Службы финансового контроля из 4-5 экспертов. Служба будет иметь аналитические функции, и не будет иметь право на проведение следственных мероприятий.

Согласно проекту, финансовые учреждения должны будут сообщать СФК о каждой сделке, которая превышает 30 тысяч лари (приблизительно 15 000 долларов).

По теме:
Грузия рискует превратиться в центр по отмыванию денег

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)