Грузия и санкции США против Ирана

Трое иранцев, которые занимаются деятельностью в Грузии, и принадлежащих им несколько компаний попали в перечень тех лиц и фирм, которые, по утверждению Казначейства США, помогают Ирану избежать установленных против него санкций.

Список, который был опубликован 6 февраля, охватывает более 30 компаний и частных лиц, действующих в восьми странах, которые, по заявлению Казначейства США, содействуют тому, чтобы Иран мог избежать санкций.

В их число входят три лиц, проживающих в Грузии: Пурия Найби, Хушанг Хосейнпур и Хушанг Фарсудех и принадлежащие им или ассоциирующиеся с ними различным образом восемь компаний; Как минимум, две из этих компаний зарегистрированы в Грузии, а несколько в качестве альтернативных адресов указали различные места в Грузии.

«Правительство Грузии тесно сотрудничало с США с целью выявления и урегулирования незаконной и мошеннической деятельности в Грузии, связанно с Ираном, и были сделаны шаги по обеспечению того, чтобы подпадающие под санкции США и международные санкции иранские компании не имели возможности использовать финансовую систему Грузии», — заявило Казначейство США 6 февраля.

Казначейство США, которое является надзирающим органом над осуществлением установленных против Ирана санкций, обвинило трех частных лиц и ассоциирующихся с ними компаний, действующих в Грузии, что они помогали Ирану в том, чтобы он смог избежать санкций на финансовые транзакции.

«Эти три лица основали компании и финансовые институты во многих странах и использовали эти компании для того, чтобы содействовать мошенническим транзакциям для тех лиц или от имени тех лиц, в отношении которых распространяются санкции США против Ирана», — заявляет американское Казначейство.

В 2011 году Пурия Найби, Хушанг Хосейнпур и Хушанг Фарсудех приобрели 70% акций АО «Инвестбанк» посредством зарегистрированного в Лихтенштейне KSN Foundation.

Казначейство США заявляет, что эти три лица использовали банк для того, чтобы помочь осуществлению транзакций стоимостью в десятки миллионов долларов США иранским банкам, внесенным в «черный список», в число которых входят Bank Melli, Mir Business Bank, Bank Saderat и Bank Tejarat.

В ноябре 2013 года Национальный банк Грузии назначил Временную администрацию в «Инвестбанке» и причиной этого были названы «серьезные недостатки» в деятельности банка. Тогда Национальный банк не уточнил, о каких недостатках шла речь.

Казначейство США заявляет, что Найби, Хосейнпур и Фарсудех обманули финансовых регулировщиков Грузии «отказавшись от обязательной подотчетности о транзакциях», в том числе и по отношению с теми иранскими банками, по которым распространяются санкции.

Wall Street Journal писал 6 февраля со ссылкой на высокопоставленного представителя Казначейства США, что сами грузинский банк не был идентифицирован, как избегающий санкции, так как власти Грузии работали с США с целью отстранения трех лиц от банка и «возвращения банка в более легитимные руки».

Расположенный в Лихтенштейне KSN Foundation уже не является акционером «Инвестбанка», которым до сих пор управляет временный администратор.

Зарегистрированными в Грузии компаниями, которые попали в список Казначейства США и которые ассоциируются с действующими в Грузии тремя частными лицами иранцами, являются Georgian Business Development и Caucasus Energy.

Georgian Business Development зарегистрирован в Свободной индустриальной зоне Поти от имени GBD FIZ; В регистрационных документах Пурия Найби указан в качестве директора.

Что касается Caucasus Energy, который зарегистрирован в Тбилиси, находится во владении Хушанга Хосейнпура. Caucasus Energy является владельцем 40% авиакомпании FlyGeorgia, в которой у Хушанга Фарсудеха есть 25% доля. Компания FlyGeorgia не входит в список Казначейства США.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)