СГБ Грузии задержала двух граждан Ирана за незаконные денежные переводы

Служба государственной безопасности 24 июля задержала двух граждан Исламской Республики Иран за «незаконную предпринимательскую деятельность».

По информации СГБ, задержанные переводили деньги из Грузии в Исламскую Республику Иран, минуя банковскую систему Грузии, без необходимых разрешений и лицензий.

По данным ведомства, обвиняемые «получали доход в крупных размерах»» в обмен на денежные переводы. В частности, по сообщению СГБ, общая сумма незаконно переведенных ими средств составила 12 603 569 млн лари, а общий доход — 504 142 лари.

По теме:

• Американские законодатели обвиняют ГМ и Иванишвили в связях с врагами США
• МВД Грузии в сотрудничестве с международными партнерами изъяло до 40 кг героина

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)